Канадский центр финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) объявил о новых мерах по борьбе с отмыванием денег, полученных от незаконного оборота наркотиков, с использованием криптовалют. Эксперты FINTRAC выявили ряд характерных признаков, указывающих на то, что цифровые активы могут использоваться для легализации доходов от наркоторговли.
Одной из таких схем является крупная конвертация криптовалют в фиатные деньги с использованием недавно созданных аккаунтов и множества виртуальных кошельков. Преступники используют этот метод, чтобы запутать следы и скрыть происхождение криптовалюты перед ее обналичиванием или выводом за границу.
Кроме того, FINTRAC планирует сотрудничать с криптовалютными биржами для отслеживания депозитов на счетах, связанных с регионами, известными своей криминальной активностью или ранее вызывавшими подозрения.